Ermittlungsverfahren und Strafrecht in Malta: Rechtliche Grundlagen, Verfahren und Sanktionen

1. Einleitung

Das maltesische Strafrecht bildet einen wichtigen Bestandteil des nationalen Rechtssystems und regelt sowohl die Ermittlung von Straftaten als auch deren strafrechtliche Verfolgung und Sanktionierung. Zentrale Rechtsgrundlage ist der Criminal Code (Chapter 9 of the Laws of Malta). Nach dem maltesischen Criminal Code werden Straftaten grundsätzlich in crimes und contraventions eingeteilt. Eine Straftat kann außerdem sowohl eine strafrechtliche als auch eine zivilrechtliche Folge haben.

Das Strafverfahren wird grundsätzlich im Namen der Republik Malta geführt. Je nach gesetzlicher Zuständigkeit können dabei insbesondere die Executive Police und der Attorney General eine Rolle spielen.

Für Personen und Unternehmen, die in Malta leben, arbeiten oder geschäftlich tätig sind, ist es daher wichtig, die grundlegenden Strukturen des maltesischen Ermittlungs- und Strafverfahrens zu kennen.

2. Grundlagen des maltesischen Strafrechts

Der Criminal Code unterscheidet zwischen verschiedenen Kategorien strafbarer Handlungen. Neben der konkreten Definition einer Straftat legt das Gesetz auch die möglichen strafrechtlichen Konsequenzen fest.

Das Strafverfahren dient dabei der Feststellung, ob eine Person eine Straftat begangen hat und welche Sanktion gegebenenfalls verhängt werden muss. Daneben kann das Opfer einer Straftat zivilrechtliche Ansprüche auf Schadensersatz geltend machen.

Der Criminal Code stellt ausdrücklich klar, dass strafrechtliche und zivilrechtliche Verfahren grundsätzlich unabhängig voneinander verfolgt werden können. Außerdem sollen Strafverfahren ohne unangemessene Verzögerung abgeschlossen werden, wobei die Sicherheit und das Wohlergehen der verletzten Person berücksichtigt werden müssen.

3. Beginn einer strafrechtlichen Untersuchung

Ein Ermittlungsverfahren kann beispielsweise durch eine Anzeige, einen Verdacht oder die Feststellung eines möglichen Gesetzesverstoßes ausgelöst werden.

Die maltesische Polizei hat bei der Aufklärung von Straftaten eine zentrale Funktion. Im Rahmen einer Untersuchung können unter anderem Beweise gesammelt, Zeugen befragt und relevante Dokumente oder Gegenstände gesichert werden.

Je nach Art und Schwere des Vorwurfs können weitere Behörden oder spezialisierte staatliche Stellen beteiligt sein. Besonders bei komplexen Wirtschafts-, Finanz- oder Korruptionsdelikten können Ermittlungen umfangreiche Dokumenten- und Finanzprüfungen erfordern.

4. Rolle der Staatsanwaltschaft

Das maltesische System sieht eine wichtige Rolle des Attorney General bei der strafrechtlichen Verfolgung vor.

Nach dem Criminal Code ist die strafrechtliche Klage grundsätzlich eine öffentliche Klage und wird im Namen des Staates beziehungsweise der Republik Malta verfolgt. Je nach gesetzlicher Zuständigkeit erfolgt die Strafverfolgung durch die Executive Police oder den Attorney General.

Damit unterscheidet sich die strafrechtliche Verfolgung von einer rein privaten Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien. Bei einer Straftat steht grundsätzlich das öffentliche Interesse an der Durchsetzung des Strafrechts im Vordergrund.

5. Ermittlungsmaßnahmen und Beweissicherung

Während eines Ermittlungsverfahrens können unterschiedliche Maßnahmen zur Sicherung von Beweisen erforderlich sein.

Dazu können je nach gesetzlicher Grundlage beispielsweise gehören:

• Befragung von Zeugen,
• Vernehmung verdächtiger Personen,
• Sicherstellung relevanter Gegenstände,
• Durchsuchungen,
• Auswertung von Dokumenten,
• Untersuchung elektronischer Daten,
• finanzielle Ermittlungen,
• forensische Untersuchungen.

Die Zulässigkeit und Reichweite einer konkreten Maßnahme hängt von den gesetzlichen Voraussetzungen und der Art des Ermittlungsverfahrens ab.

Insbesondere bei digitalen Beweismitteln gewinnen Fragen der Datensicherung und der rechtmäßigen Beweiserhebung zunehmend an Bedeutung.

6. Untersuchung durch den Magistrates' Court

Eine besondere Rolle übernimmt in Malta der Court of Magistrates, der sowohl als Strafgericht als auch als Untersuchungsgericht tätig sein kann.

Die Courts of Malta erklären, dass der Court of Magistrates in Strafsachen eine zweifache Zuständigkeit besitzt: Er kann als Court of Criminal Judicature tätig werden oder als Court of Criminal Inquiry. Die Zuständigkeit richtet sich unter anderem nach der für die jeweilige Straftat vorgesehenen Strafandrohung.

Bei schwereren Straftaten kann der Magistrates' Court außerdem Beweise für ein späteres Verfahren vor einem höheren Gericht aufnehmen.

7. Strafgericht und Juryverfahren

Schwerwiegendere Strafsachen können in die Zuständigkeit des Criminal Court fallen.

Nach Angaben der maltesischen Gerichte entscheidet der Criminal Court in bestimmten Fällen über Straftaten, die außerhalb der Zuständigkeit des Court of Magistrates liegen. Bei einem Verfahren vor einer Jury besteht das Gericht aus einem Richter und einer Jury von neun Personen.

Damit besteht im maltesischen Strafrecht je nach Schwere und Art des Vorwurfs ein abgestuftes gerichtliches System.

8. Untersuchungshaft und vorläufige Maßnahmen

In einem Strafverfahren können unter den gesetzlichen Voraussetzungen Maßnahmen angeordnet werden, die sicherstellen sollen, dass ein Beschuldigter dem Verfahren zur Verfügung steht und die Ermittlungen nicht beeinträchtigt werden.

Die konkrete Entscheidung über eine Freiheitsentziehung oder andere vorläufige Maßnahmen hängt von den gesetzlichen Voraussetzungen und den Umständen des Einzelfalls ab.

Für Betroffene ist insbesondere wichtig, frühzeitig die rechtlichen Voraussetzungen der Maßnahme prüfen zu lassen. Dabei können unter anderem die Schwere des Tatvorwurfs, Fluchtgefahr, mögliche Beeinflussung von Zeugen und weitere verfahrensrechtliche Faktoren relevant sein.

9. Rechte der beschuldigten Person

Eine Person, gegen die strafrechtlich ermittelt wird, verfügt über gesetzlich geschützte Verfahrensrechte.

Dazu gehören insbesondere das Recht auf ein faires Verfahren und die Möglichkeit, sich gegen den erhobenen Vorwurf zu verteidigen. In einem Strafverfahren kann die betroffene Person außerdem anwaltliche Unterstützung in Anspruch nehmen.

Für Personen, die sich keinen privaten Rechtsbeistand leisten können oder die Voraussetzungen für staatliche Unterstützung erfüllen, besteht in Malta ein System der Criminal Legal Aid. Legal Aid Malta weist ausdrücklich darauf hin, dass in Strafsachen keine Einkommensunterlagen zur grundsätzlichen Beantragung der Leistung verlangt werden und dass eine betroffene Person unter anderem die Polizei, den zuständigen Magistrate oder Richter um Unterstützung durch einen Legal-Aid-Anwalt bitten kann.

10. Strafverhandlung und Beweisführung

Im gerichtlichen Verfahren steht die Frage im Mittelpunkt, ob die vorgeworfene Straftat nach den geltenden Regeln bewiesen werden kann.

Die Parteien können dabei Beweise und rechtliche Argumente vorbringen. Zeugenaussagen, Dokumente, Sachverständigengutachten und gegebenenfalls digitale Beweismittel können eine wichtige Rolle spielen.

Die Gerichte müssen dabei die gesetzlichen Regeln des Strafverfahrens und die Anforderungen an ein faires Verfahren beachten.

Auch die Zulässigkeit einzelner Beweismittel kann Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen sein.

11. Strafrechtliche Sanktionen

Die möglichen Sanktionen hängen von der jeweiligen Straftat und den gesetzlichen Bestimmungen ab.

Je nach Delikt können insbesondere folgende Rechtsfolgen vorgesehen sein:

• Freiheitsstrafe,
• Geldstrafe beziehungsweise multa,
• weitere gesetzlich vorgesehene finanzielle Sanktionen,
• Einziehung oder Konfiskation bestimmter Vermögenswerte,
• zusätzliche gesetzliche Nebenfolgen.

Die konkrete Strafe hängt von der Art der Straftat, ihrer Schwere und den Umständen des Einzelfalls ab. Deshalb kann nicht von einer einheitlichen „Standardstrafe“ für strafrechtliche Verstöße in Malta gesprochen werden.

12. Geldstrafen und andere finanzielle Folgen

Bei bestimmten Straftaten kann das Gericht eine Geldstrafe verhängen. Die Höhe richtet sich nach der einschlägigen gesetzlichen Vorschrift.

Daneben können bestimmte Spezialgesetze eigene Sanktionen vorsehen. Ein Beispiel aus der maltesischen Gesetzgebung zeigt, dass bei Verstößen gegen bestimmte gesetzliche Regelungen neben Freiheitsstrafen auch erhebliche Geldstrafen vorgesehen werden können.

Unternehmen sollten deshalb bei regulatorischen Verstößen nicht nur das Risiko einer klassischen Strafverfolgung, sondern auch mögliche finanzielle und verwaltungsrechtliche Folgen berücksichtigen.

13. Strafrechtliche Haftung von Unternehmen

Auch Unternehmen können in Malta mit strafrechtlichen und regulatorischen Risiken konfrontiert sein.

Dies ist insbesondere in Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Geldwäschebekämpfung, Steuerrecht, Umweltrecht, Arbeitsschutz oder Unternehmensrecht relevant.

Welche Verantwortung ein Unternehmen beziehungsweise seine Directors, Mitarbeiter oder sonstigen verantwortlichen Personen tragen, hängt von der jeweiligen Spezialgesetzgebung und den konkreten Umständen ab.

Bei Unternehmen sollte deshalb frühzeitig geprüft werden, ob ein Vorfall ausschließlich eine interne Angelegenheit darstellt oder möglicherweise strafrechtliche beziehungsweise regulatorische Konsequenzen auslösen kann.

14. Berufung gegen strafrechtliche Entscheidungen

Das maltesische Recht sieht Möglichkeiten vor, strafgerichtliche Entscheidungen anzufechten.

Der Court of Criminal Appeal entscheidet unter anderem über Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Criminal Court. Nach den Informationen der maltesischen Gerichte kann eine verurteilte Person grundsätzlich gegen ihre Verurteilung oder – soweit gesetzlich zulässig – gegen die verhängte Strafe Berufung einlegen.

Auch der Attorney General besitzt in bestimmten Konstellationen ein gesetzlich vorgesehenes Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Strafgerichte.

Die konkreten Voraussetzungen und Fristen sollten stets anhand der jeweiligen Entscheidung und des anwendbaren Verfahrens geprüft werden.

15. Besondere Bedeutung des Criminal Code im Jahr 2026

Das maltesische Strafrecht wird regelmäßig angepasst. Auch im Jahr 2026 wurden Änderungen am Criminal Code verabschiedet.

Der Criminal Code (Amendment) Act, 2026 (Act XVII of 2026) wurde am 31. Juli 2026 veröffentlicht und trat am selben Tag in Kraft.

Darüber hinaus wurde der Criminal Code bereits in den Jahren 2025 und 2024 mehrfach geändert.

Für eine konkrete strafrechtliche Angelegenheit ist daher immer die zum Zeitpunkt des möglichen Delikts und des jeweiligen Verfahrens geltende Gesetzesfassung zu prüfen.

16. Internationale und grenzüberschreitende Straftaten

Malta ist aufgrund seiner EU-Mitgliedschaft und seiner internationalen wirtschaftlichen Verbindungen regelmäßig mit grenzüberschreitenden Strafsachen konfrontiert.

Dies kann beispielsweise Fälle betreffen, in denen:

• eine Straftat mehrere Staaten betrifft,
• sich ein Verdächtiger im Ausland befindet,
• Beweismittel in einem anderen Staat liegen,
• Vermögenswerte grenzüberschreitend transferiert wurden,
• eine internationale Fahndung erforderlich wird.

In solchen Fällen können neben dem maltesischen Strafrecht auch europäische und internationale Instrumente der justiziellen Zusammenarbeit relevant werden.

17. Rechtliche Beratung und Verteidigung

Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren kann erhebliche persönliche und wirtschaftliche Konsequenzen haben. Deshalb ist eine frühzeitige rechtliche Prüfung häufig von großer Bedeutung.

cosmos legal Cabinet juridique kann bei strafrechtlichen Angelegenheiten mit Bezug zu Malta unterstützend tätig werden. Dazu können unter anderem die Analyse eines strafrechtlichen Vorwurfs, die Begleitung eines Ermittlungsverfahrens, die Prüfung von Verfahrensfragen sowie die Vorbereitung einer geeigneten Verteidigungsstrategie gehören.

Insbesondere bei wirtschaftsstrafrechtlichen oder grenzüberschreitenden Sachverhalten ist eine frühzeitige Koordination zwischen Strafrechtsexperten und gegebenenfalls Steuer-, Gesellschafts- oder Compliance-Beratern sinnvoll.

18. Fazit

Das Strafrecht Maltas basiert wesentlich auf dem Criminal Code, der die Einteilung von Straftaten, die strafrechtliche Verfolgung und zahlreiche zentrale Verfahrensfragen regelt. Strafrechtliche Verfahren werden grundsätzlich im öffentlichen Interesse geführt und können je nach gesetzlicher Zuständigkeit durch die Executive Police oder den Attorney General verfolgt werden.

Der Court of Magistrates und der Criminal Court übernehmen unterschiedliche Funktionen innerhalb des Strafjustizsystems. Schwerere Verfahren können vor dem Criminal Court und gegebenenfalls im Rahmen eines Juryverfahrens verhandelt werden.

Für Beschuldigte sind die Wahrung der Verteidigungsrechte, eine rechtzeitige anwaltliche Beratung und die sorgfältige Prüfung der Beweislage von zentraler Bedeutung. Gleichzeitig sollten Unternehmen bei möglichen strafrechtlichen oder regulatorischen Verstößen schnell handeln, um weitere rechtliche und wirtschaftliche Risiken zu begrenzen.

Da der maltesische Criminal Code fortlaufend geändert wird – zuletzt unter anderem durch den Criminal Code (Amendment) Act, 2026 – sollte bei jedem konkreten Fall die aktuelle Rechtslage geprüft werden.